На Черкащині “фірма” “відмила” понад 200 мільйонів гривень

Фото: Facbook/ СБУ Черкаської області

У Черкаській області СБУ викрила “конвертаційний центр”, який надавав послуги з відмиванням грошей.

У прес-службі СБУ з’ясували, що завдяки таким “операціям” зловмисники відмили щонайменше 200 мільйонів гривень. А також “фірма” допомагала підприємствам Київщини та Черкащини платити до бюджету менші податки. Цими послугами користувались будівельники та аграрії.

Поліцейські обшукали офіс “конвертцентру”. Правоохоронці вилучили: два мільйони гривень, 25 печаток фіктивних підприємств, комп’ютери та документи. У поліції відкрили кримінальне провадження.

Як раніше писав “Український інтерес”, генеральна прокуратура України викрила “конвертаційний центр”, через який бюджет України недоотримав понад 30 мільйонів гривень.

Конвертцент із 2016 року до квітня 2018-го допомагав підприємствам фармацевтичної галузі зменшувати податок на прибуток. А також формував незаконний податковий кредит та не чесно переводив безготівкові кошти у готівку.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.