У Раді Європи позитивно оцінили зусилля України у боротьбі з відмиванням грошей, отриманих протиправним шляхом, а також тероризмом, йдеться в оприлюдненій доповіді органу Ради Європи з протидії відмиванню грошей MONEYVAL.

Комітет вивчив низку законодавчих, регулятивних та інституційних заходів, які застосувала Україна для усунення цих недоліків.

“MONEYVAL відзначає прогрес України у двох ключових сферах: удосконалення положень законодавства у боротьбі з фінансуванням тероризму; запровадження санкцій на фінансові інституції та інші структури, які не виконують вимоги законодавства у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму”, – заявили в Раді Європи.

Читайте також: На Житомирщині затримали терориста “Ісламської держави”

Завдяки цим позитивним крокам, MONEYVAL перевів Україну до вищого міжнародного рейтингу за цими двома критеріями. Статус нашої держави змінили з країни, що “частково відповідає”, до країни з “високим рівнем відповідності”.

Україна повинна звітувати MONEYVAL через рік щодо подальшого прогресу у питаннях протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Раніше президент України Володимир Зеленський ініціював вихід України з антитерористичного центру держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Читайте нас також у Facebook, Telegram, Twitter, дивіться в Instagram