Усе про “Paradise Papers”: 13 млн документів, 8 трлн євро

"Paradise Papers": 400 журналістів, 13 млн документів, 8 трлн євро. Фото: Український інтерес"

Чотириста журналістів із 67 країн світу оприлюднили нову порцію “вибухових” матеріалів, які за масштабом можна зіставити з “Панамськими паперами” 2016-го року. Мовиться про 13 мільйонів документів, що викривають високопосадовців, які ухилялися від податків.

У документах значаться представники найближчого оточення президента США Дональда Трампа, королева Великобританії Єлизавета II, представники Росії та навіть екс-посадовці з України. Загальна сума, що пройшла повз очі податківців, може сягати 8 трильйонів євро, повідомляє німецька газета Süddeutsche Zeitung.

Нову порцію компроматів назвали “Paradise Papers” – “райські папери”. Усього в документах згадані імена понад 120 політиків із майже 50 країн світу. Без уваги не залишилися і спортсмени, і відомі підприємства, і бізнесмени.

Сполучені Штати Америки

У “райських паперах” фігурують дані про радників, чиновників та інших близьких до Дональда Трампа персон.

Серед політиків, зокрема, значаться міністр торгівлі Вілбур Росс, держсекретар Рекс Тіллерсон та віце-голова наглядової ради Федерального резерву США Рендел Куарлес.  А от троє радників Трампа Томас Баррак-молодший, Карл Ікахн та радник із питань економіки Гері Кохн є серед власників офшорних рахунків.

Окрім цього, повідомляють про шістьох донорів президентської кампанії Трампа. Це магнат казино Шелдон Адельсон, магнат нерухомості Джеффрі Палмер, мільярдери Чарльз та Девід Кохів, топ-донор республіканців Пол Елліот Сінгер, мільярдер Стів Вінн та гендиректор компанії Renaissance Technologies Роберт Мерсер.

Росія

Росіяни переважно мали ділові контакти з американцями. Наприклад, компанії російського бізнесмена Юрія Мільнера внаслідок аналізу документів виявилися власниками 8% акцій Facebook і 5% акцій Twitter. Ці частки продали кілька років тому. А за інвестиціями в соціальні мережі стояли сотні мільярдів доларів від Кремля, пише The New York Times.

За даними розслідування, інвестиції в Twitter, зокрема, робив банк ВТБ. У 2011 році керований Мільнером інвестиційний фонд DST отримав від ВТБ 191 мільйон доларів і вклав їх у Twitter.

А ще одну структуру фонду Мільнера тоді фінансувала офшорна компанія Kanton. Вона отримувала інвестиції від “Газпром інвестхолдингу”.

Великобританія

У документах відзначилась і британська королева Єлизавета ІІ. Королівське герцогство Ланкастер інвестувало від її імені в офшорні фонди на Кайманських та Бермудських островах 10 мільйонів фунтів стерлінгів, пише ВВС.

Водночас, видання наголошує, що королева не знала куди інвестують її гроші. Хоча нічого протизаконного в цьому немає, лише етично-моральна сторона питання.

Україна

Українська команда “Слідство.Інфо” є офіційним партнером розслідування. Згідно з їх інформацією, у документах є понад десяток українських прізвищ. Зокрема, фігурує й прізвище українського президента Петра Порошенка.

В офшорних паперах також є друг Януковича, колишній нардеп від “Партії регіонів” Антон Пригодський та колишній віце-прем’єр від “Радикальної партії” Валерій Вощевський.

Наприклад, Пригодський значиться як єдиний акціонер ТОВ “ТЮК”. Це компанія зареєстрована на Мальті 2013 року. Основна її діяльність – судноплавство, зокрема купівля суден. Станом на 31 грудня 2014 року активи цієї компанії оцінили в 6,6 млн доларів США. Їх отримали з будівництва суден. Того ж року Пригодський не заплатив податки.

Також, за даними реєстру Мальти, у грудні 2015 року Пригодський став акціонером Ala Int. Ltd. Ця компанія заснована у 2011 році та працює в кількох напрямках бізнесу. Наприклад, сільське господарство, управління майном та придбанням прав інтелектуальної власності.

Вощевський значиться як один із двох акціонерів і директорів Marfa Holding Ltd. Другим акціонером є мальтієць Марвич Борг. Холдинг зареєстрували на Мальті 10 грудня 2013 року. Вощевський має 1080 акцій, Борга – 120. Колишнього радикала звинувачували у подвійному громадянстві. Він це повністю заперечував. Однак у жовтні 2017 року компанія почала значитись у списку “Розпуск” у Мальтійському реєстрі компаній.

Український Президент

Інформація про створення офшорних компаній Порошенком стала відома ще у 2016, коли були оприлюднені “Панамські папери”. Тоді Президент заявляв, що це необхідно аби передати корпорацію “Рошен” у керування сліпого трасту.

Довідка “Українського інтересу”, сліпий траст – (сліпа довіра) це форма власності, коли довірена особа, яка отримала довіреність, може розпоряджатися активами, а одержувачі вигод, як правило засновник компанії, не мають ніякої інформації про її активи і не мають права втручатися у роботу довірених осіб. – 

Але зараз, згідно з розслідуванням Громадське.ТВ та інформацією з “Paradise Papers”, Президент, створюючи офшорну структуру в 2014 році, переслідував одразу кілька цілей. І захистити активи, і оптимізувати податки у разі продажу, і приховати ім’я у нетрях острівних реєстрів.

Ані обіцянки перекрити офшори, ані публікація “Panama papers” не змусили Порошенка відмовитися від звички користуватися офшорами. Українським “Рошеном” продовжує володіти нідерландська компанія, а Порошенко отримувати дохід від бізнесу.

Підприємства та зірки

Серед фірм, що зазначені у “Paradise Papers” є: Nike, Apple, Deutsche Post, Siemens, Allianz та Bayer.

Окрім політиків та бізнесменів, є в “Райських паперах” й імена відомих зірок: Боно, Мадонна і актриса Кіра Найтлі.

Зазначається, що Мадонна вклала акції у медичний центр. Фронтмен групи U2 Боно виявився співвласником торгового центру в невеликому містечку Утена (Литва) після інвестування в компанію “Nude Estates”, яка розташована на Мальті. А голлівудська зірка Кіра Найтлі вклала інвестиції у компанію нерухомості.

Нагадаємо, що у квітні 2016 року вибухнув офшорний скандал. У мережі з’явилися сотні публікацій, які назвали “Панамські папери”. Як наслідок – сотні допитів, перевірок та розслідувань у десятках країн; слідство та перевірки за фактами відмивання грошей, ухиляння від сплати податків, різноманітних фінансових злочинів.

Документи загалом охопили понад 6,5 тисяч осіб та компаній. Тоді розслідування стосувалося близько 11,5 мільйонів документів. Їх викрали з серверів фірми Mossack Fonseca (один із провідних реєстраторів офшорів у світі).