У Дніпрі викрили конвертцентр з обігом понад 500 мільйонів гривень

У Дніпрі викрили конвертцентр з обігом понад 500 мільйонів гривень. Фото: прес-служба ГПУ

У Дніпрі прокуратура Запорізької області викрила міжрегіональний конвертаційний центр, який за два роки встиг перевести у готівку понад 500 мільйонів гривень. Про це повідомляють у прес-службі ГПУ.

За словами правоохоронців, цей конвертцентр “допомагав” деяким підприємствам Запорізької області мінімізувати сплату податків та переводити безготівкові кошти в готівку. Схема роботи угрупування поширювалась на Запорізьку, Київську, Дніпропетровську, Харківську та Миколаївську області.

Відомо, що за весь час зловмисники зареєстрували понад 100 фіктивних підприємств.

Так, співробітники ГПУ провели 34 обшуки, під час яких вилучили 3,5 мільйонів гривень готівки, печатки підприємств, тіньову документацію, засоби зв’язку, банківські картки та носії інформації. Крім того, правоохоронці арештували гроші на банківських рахунках 117 підконтрольних угрупованню підприємств на суму понад 1,5 мільйони гривень.

Затриманим загрожує покарання за двома статтями Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів та підроблення документів). Досудове розслідування триває.

Читайте також: Поліціянти викрили чоловіка, який продавав українок за кордон (ФОТО)