3 жовтня Міжнародний консорціум журналістів розслідувачів оприлюднив масштабне розслідування, присвячене офшорним активам.

Про це повідомляє Суспільне.

За даними журналістів, понад 30 лідерів країн світу та більше ніж 300 високопоставлених держслужбовців були замішані в офшорних фінансових операціях. Утім, коментують політики згадки про себе майже однаково – все заперечують і кажуть, що не порушували закон.

Що таке Pandora Papers

3 жовтня 2021 року Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (The International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) опублікував масштабне розслідування, присвячене офшорним активам президентів, міністрів та державних службовців.

Розслідування, яке продовж року готували понад 600 журналістів зі 117 країн світу, отримало назву Pandora Papers – 11,9 млн файлів – найбільший за всю історію витік конфіденційних документів.

Згідно розслідування, колишній премʼєр-міністр Британії Тоні Блер і його дружина, які начебто заощадили понад 400 тисяч доларів на гербовому зборі при купівлі лондонського офісу.

Також вказано, що премʼєр-міністр Чехії Андрій Бабіш використовував офшорну інвесткомпанію для купівлі вілли з двома басейнами та кінотеатром на Лазуровому узбережжі Франції вартістю 22 мільйони доларів.

У розслідуванні фігурують міністри фінансів Пакистану, Нідерландів, Бразилії, а також ексміністри фінансів Мальти та Франції, ексголова Міжнародного валютного фонду Домінік Сторс-Кан.

Окремий кейс пов’язаний з президентом РФ Володимиром Путіним, зокрема у розслідуванні йдеться, що частина його майна прихована у нерухомості Монако через підставні компанії оформлені на довірених осіб.

Загалом лідерство за кількістю причетних до офшорних компаній політиків має такий вигляд: Україна – 38, Росія – 19, Колумбія, ОАЕ, Гондурас – по 11. Фігуранти з цих п’яти країн – понад чверть усіх імен, згаданих у цьому розслідуванні.

За словами розслідувачів, документи розкривають таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, понад 330 чиновників з 90 країн світу. До роботи над цими файлами приєдналися і українські журналісти з агентства “Слідство.Інфо”.

Документи Pandora Papers свідчать про діяльність 14 світових провайдерів – юридичних компаній, які створювали, управляли і тримали в тіні фінансову активність офшорних компаній у таких юрисдикціях, як Британські Віргінські острови, Беліз, Кіпр і Самоа.

У документах містяться відомості у тому числі про українських олігархів, колишніх та діючих чиновників – всього в Pandora Papers “засвітилися” понад 1,5 тисячі українців.

Що вказано про Зеленського

Президент Володимир Зеленський, як йдеться в розслідуванні, розділив володіння майном з друзями та колегами по продюсерській студії “Квартал 95” – братами Борисом і Сергієм Шефірами, Іваном Бакановим і Андрієм Яковлєвим.

Перед обранням на посаду президента, Зеленський задекларував свої активи, у тому числі компанії на Кіпрі та Белізі, зокрема, фірму Film Heritage, якою він володів разом з дружиною.

Журналісти з’ясували, що Film Heritage володів 25% кіпрської компанії Davegra, а та, своєю чергою, контролювала Maltex Multicapital Corp, зареєстровану на Британських Віргінських островах.

Вказано, що фірми Зеленського та його команди з 2012 року нібито отримали 40 мільйонів доларів від компаній, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Йдеться про період, коли студія “Квартал 95” почала співпрацювати з телеканалом “1+1”. З документів Pandora Papers випливає, що ці кошти формально були сплачені як внесок до статутного капіталу.

Що кажуть в Україні

В Офісі генерального прокурора прокоментували Pandora Papers, зокрема, генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що “для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом”. Вона зазначила, що “як юрист і людина, що займає посаду Генерального прокурора, не має права робити будь-які коментарі щодо цього”. Але уточнила: “інформація, що має стосунок до діяльності ПриватБанку, давно перебуває в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялась раніше, і перевіряється зараз “під мікроскопом”.

Далі буде. Коломойського може спіткати доля Лазаренка

А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що розслідування містить припущення та конспірологічні прив’язки, а вся інформація стосується періоду до початку президентства Зеленського.

“Мова йде про бізнес-події 2012 року і раніше. Про бізнес, який до речі, абсолютно ніколи не був пов’язаний з державними фінансами або державними адміністративними можливостями. Вельми показово, що журналісти не “накопали” взагалі нічого за період після інавгурації у 2019 році. Це абсолютно чітко свідчить, що президент Зеленський бездоганно виконує всі антикорупційні норми законодавства”, – заявив Подоляк.

Ілюстрація: Guardian Design

Від Росії до Китаю і від Єгипту до Венесуели, корупція є суттю сучасних диктатур – Том Маліновскі

Читайте нас також у Facebook, Telegram, Twitter, дивіться в Instagram