Служба безпеки України блокувала діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами громадян.

Вкладниками піраміди стали понад 600 тисяч громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад 250 мільйонів доларів. До організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб та більше сотні підконтрольних юридичних осіб.

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори встигли купити один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків вартістю понад 100 тисяч доларів кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, зокрема, оформлене на підконтрольні юридичні особи.

Читайте також: Дві тонни липових анаболіків: СБУ накрила транснаціональних злочинців

За результатами слідчих дій буде ухвалене рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами) та частиною 3 статті 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Читайте нас також у Facebook, Telegram, Twitter, дивіться в Instagram