СБУ в Полтаві викрила конвертцентр з обігом понад 40 мільйонів

СБУ в Полтаві викрила конвертцентр з обігом понад 40 мільйонів. Фото: Український інтерес/Макс Ковальов

На Полтавщині Служба безпеки України викрила міжрегіональний конвертаційний центр, що встиг перевести у готівку понад 40 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці затримали організатора протиправної діяльності під час передачі незаконно “відмитих” грошей одному з клієнтів. У затриманого також вилучили понад 400 тисяч гривень.

Також було заблоковано рахунки підприємств, вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, платіжні картки, бухгалтерську документацію та комп’ютерну техніку.

Затриманим загрожує покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів; фіктивне підприємництво та фіктивне підприємництво Зловживання владою або службовим становищем).

Читайте також: СБУ викрила заступника мера Вишгорода на збуті наркотиків