На Дніпропетровщині Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру, через який мінімізували податки до бюджету низки підприємств регіону, повідомили в пресцентрі відомства.

За попередньою версією слідства, організував оборудку місцевий комерсант. Фігуранти пропонували клієнтам “послуги” з виведення грошей через штучно створені фірми з ознаками фіктивності. Організатори надавали підприємствам можливість формувати штучний податковий кредит, а частину коштів переводили в готівку.

За попередніми оцінками, через конвертцентр протягом 2019-2020 року пройшов приблизно мільярд гривень. Наразі встановлюється точний розмір нанесених збитків державі.

Співробітники СБУ із залученням спецпідрозділу “Альфа” затримали одного з фігурантів під час передачі майже 2,5 мільйона гривень, незаконно переведених у готівку.

Правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів справи, зокрема в службовому приміщенні податкової служби. Під час слідчих дій вилучено понад 230 тисяч євро, майже чотири мільйони гривень, більше ніж 220 тисяч доларів, понад 20 тисяч фунтів стерлінгів. Також виявлено комп’ютерну техніку та чорнову бухгалтерію з доказами протиправної діяльності.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної оборудки та відшкодування завданих державі збитків.

Днями у Львові СБУ викрила один із найбільших конвертаційних центрів у країні. З’ясувалося, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях країни.

За попередніми підрахунками експертів, через підробку документів та їх використання, тільки протягом 2020 року зловмисники проконвертували майже 20 мільярдів гривень.

Сподобався матеріал? Підтримай "Український інтерес". Знання – це сила. І на оновленій землі врага не буде! Монобанк 4441 1144 0359 2361 Приватбанк 5457 0822 9082 5491 PayPal – [email protected]