СБУ накрила масштабний конвертцентр. За рік ділки обробили майже 20 мільярдів гривень

У Львові Служба безпеки України викрила один із найбільших конвертаційних центрів у країні. З’ясувалося, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях країни, повідомили в пресцентрі відомства.

Співробітники СБ України задокументували, що ділки надавали “послуги” підприємствам реального сектору економіки, зокрема при виконанні робіт, наданні послуг та постачанні товарів за бюджетні кошти.

Читайте також: СБУ впіймала “бізнесмена”, який відмив 50 мільйонів гривень на ремонтах шкіл і лікарень

Організатори забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне “прикриття” безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ. Зловмисники також “допомагали” замовникам із відмиванням доходів.

За попередніми підрахунками експертів, через підробку документів та їх використання, тільки протягом 2020 року зловмисники проконвертували майже 20 мільярдів гривень.

Під час проведення понад 30 одночасних обшуків правоохоронці виявили печатки фірм із ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку, готівку й інше майно на суму понад 60 мільйонів гривень. Також вилучено фінансово-господарську документацію та чорнову бухгалтерію, які доводять злочинну діяльність.