Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти, повідомили в пресцентрі відомства.

Протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців із тимчасово окупованих територій створила низку онлайнових ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України та країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту із сумнівним джерелом походження в готівку та безготівкову форму.

Операції проводили без сплати обов’язкових платежів до держбюджету України та відображення відповідних транзакцій у податковій звітності та ідентифікації клієнтів. Оперативники спецслужби встановили, що такі дії здійснювали через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку.

Обмін криптовалют відбувався за кордоном – його забезпечували тіньові представництва організаторів.

Читайте також: За пів року СБУ викрила 372 посадовців-корупціонерів

Співробітники СБУ та Нацполіції провели обшуки в столичних офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику суму готівки в різних валютах, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність. Також знайшли SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет-трафіку.

У межах кримінального провадження за частиною 1 статті 190, частиною 1 статті 209 та частиною 1 статті 220-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вживають відповідні заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків, а також перевіряють причетність організаторів до фінансування так званих “Л/ДНР”.

Читайте нас також у Facebook, Telegram, Twitter, дивіться в Instagram