Служба безпеки України блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації “ЛНР” через банківські та небанківські електронні платіжні системи.

Організувала схему група українців, які з 2014 року постійно проживають на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Для фінансування “органів влади” та збройних формувань квазіреспубліки вони створили псевдофінансову установу “Перший комерційний центр”. Ця структура забезпечувала проведення в ОРЛО операцій із поповнення та зняття грошей із банківських платіжних карт України та РФ і валюто-обмінних операцій.

Оперативники встановили, що під безпосереднім кураторством так званого “МДБ ЛНР” та ФСБ РФ під брендом “Перший комерційний центр” у тимчасово окупованих районах Луганщини функціонує розгалужена система відділень, працює майже 300 осіб, для забезпечення безперервної фінансової діяльності використовуються понад 100 електронних гаманців російських платіжних систем та більш ніж 1 000 карток українських банківських установ.

Ділки за певний відсоток надавали мешканцям та комерційним структурам із тимчасово окупованих районів Луганщини послуги з перерахування і отримання грошей, зокрема, з підконтрольних українській владі територій. Із прибутків організатори сплачували “податки” до фейкових держорганів псевдореспубліки. Ці кошти йшли на фінансування “МДБ ДНР” та утримання незаконних збройних формувань терористів.

Протиправній діяльності сприяла керівниця київського відділення одного з комерційних банків. Вона з 2018 року всупереч вимогам чинного законодавства проводила для клієнтів “Першого комерційного центру”, зокрема, й учасників незаконних збройних формувань, грошові перекази через міжнародні платіжні системи.

Читайте також: Харківські хакери за вказівкою росіянина цупили з банківських карток гроші

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів та в банківських установах правоохоронці вилучили мобільні термінали, гроші, банківські картки, документацію тощо. Заблоковано карткові рахунки, на яких знаходиться понад 20 мільйонів гривень.

Наразі керівнику одного з відділень “Першого комерційного центру”, який перебуває на підконтрольній українській владі території, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Читайте нас також у Facebook, Telegram, Twitter, дивіться в Instagram