Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки звернулося до суду з позовом про конфіскацію двох об’єктів комерційної нерухомості, придбаних на кошти, вкрадені у ПриватБанку.

Як повідомляє пресслужба Мін’юсту США, Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, які володіли ПриватБанком, привласнили та пограбували банк на мільярди доларів. Обидва отримали шахрайські позики й кредитні лінії приблизно з 2008 до 2016 року, коли схема була розкрита, а банк був націоналізований.

У позові стверджується, що вони відмивали частину злочинних доходів, використовуючи низку банківських рахунків підставних компаній, насамперед – у кіпрському відділенні ПриватБанку, до того, як вони перевели кошти в Сполучені Штати.

У такий спосіб Коломойський придбав майже пів мільйона квадратних метрів комерційної нерухомості у штаті Огайо, металургійні заводи в Кентуккі, Західній Вірджинії та Мічигані, завод з виробництва мобільних телефонів в Іллінойсі тощо.

У Сполучених Штатах спільники Коломойського і Боголюбова створили мережу організацій для подальшого відмивання присвоєних коштів. Вони придбали нерухомість і підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів, зокрема майно, яке підлягає конфіскації: офісну вежу в Луїсвілі, відому як PNC Plaza, та офісний парк в Далласі, відомий як колишня штаб-квартира CompuCom. Загальна вартість будівель становить близько 70 мільйонів доларів.

Читайте також: Коломойський має пояснити, кому ПриватБанк перерахував $2 млрд

Адвокат Коломойського Майкл Салліван повідомив, що його клієнт категорично заперечує усі звинувачення Мін’юсту США.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року Кабмін вирішив націоналізувати ПриватБанк. Рекомендація це зробити надійшла від Ради національної безпеки і оборони на пропозицію НБУ. ПриватБанк працює на українському ринку з 1992 року. Він є найбільшим банком за обсягом активів.

Читайте нас також у Facebook, Telegram, Twitter, дивіться в Instagram