Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили функціонування каналу протиправного одержання соціальних виплат із держбюджету, зокрема – учасниками незаконних збройних формувань.

Мешканка Горлівки за гроші оформлювала жителям тимчасово окупованих районів Донеччини документи для призначення соцвиплат. Оперативники спецслужби встановили, що жінка особисто отримувала на підконтрольній українській владі території незаконно нараховані кошти і доставляла їх в ОРДО як через лінію розмежування, так і територію РФ. Оперативники та слідчі СБУ задокументували, що серед замовників послуги були учасники незаконних збройних формувань.

Контррозвідники затримали зловмисницю у пункті пропуску “Гоптівка” на Харківщині при спробі перетину держкордону. Під час огляду у затриманої виявлено майже 750 тисяч у гривневому еквіваленті, банківські карти, довіреності, чорнові записи та інші документальні матеріали, які підтверджують отримання українських грошей терористами так званої “ДНР”.

Наразі жінці повідомлено про підозру за частиною 1 статті 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення й притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконних оборудок.

Читайте також: Офіцер СБУ та військовий пенсіонер “зливали” держтаємниці в цукерках

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти. Протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців із тимчасово окупованих територій створила низку онлайнових ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України та країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту із сумнівним джерелом походження в готівку та безготівкову форму.

Читайте нас також у Facebook, Telegram, Twitter, дивіться в Instagram