ФБР арештувало чотирьох росіян. “Відмивали” мільйони доларів

За останні кілька місяців за схожі злочини ФБР арештувало 26 вихідців із колишніх радянських країн. Фото: REUTERS

У США заарештували чотирьох росіян, яких звинувачують у відмиванні 4,5 млн доларів, повідомляє ВВС.

Із листопада 2016 року і дотепер чоловіки рекламували в мережі ретро-автомобілі. Клієнтів перенаправляли до транспортної компанії, яка отримувала гроші за “придбані” автівки й мала б доставити їх новим власникам.

Як з’ясувалося, компанія була підставною, а продавці – шахраями, які швидко переводили гроші в країни Східної Європи.

Росіян звинувачують у злочинній змові та відмиванні грошей. За першим обвинуваченням їм загрожує по 30 років позбавлення волі, а за другим – по 20 років тюрми. Проте зазвичай судді керуються федеральними положеннями про покарання, які передбачають набагато менші терміни.

Раніше “Український інтерес” повідомляв, що мін’юст США домігся арешту декількох українців, яких звинувачують у викраденні номерів платіжних карток та інших даних американського бізнесу. Унаслідок цих операцій банки втратили близько 1 мільярда євро.

Іспанська поліція затримала одного з лідерів російської мафії