Deutsche Bank оштрафовано за вивід коштів з Росії

Deutsche Bank оштрафовано за вивід коштів з Росії / фото з відкритих джерел

Німецький Deutsche Bank заплатить штраф у 630 мільйонів доларів за нелегальну схему виводу десяти мільярдів доларів із Росії, повідомляє Російська служба ВВС.

Найбільша фінустанова Німеччини уклала угоду з Департаментом фінансових послуг Нью-Йорку. За її умовами, банк сплатить 425 мільйонів доларів, ще 204 мільйони отримає Управління з фінансового регулювання та нагляду Великобританії.

Як повідомляє Департамент фінпослуг, десять мільярдів були нелегально виведені з Росії з допомогою “дзеркальних угод”, котрі укладались через московську, лондонську та нью-йоркську філію Deutsche Bank. Ці транзакції відбувались протягом 2011-2015 років.

Влада США вважає, що у банку були можливості виявити і припинити нелегальну схему, проте керівництво цього не зробило. Про сумнівні угоди стало відомо у 2015 році.