Слідчі Головного слідчого управління СБУ викрили оборудку на ринку цінних паперів, повідомили в пресцентрі відомства.

Виявили групу компаній юридичних осіб, – професійних учасників ринку цінних паперів, – які від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов’язаним підприємствам з ознаками фіктивності. Також надавали послуги реальному сектору економіки щодо виведення коштів з обігу підприємств, їхньої конвертації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Загальний обсяг таких операцій за період 2019-2020 років становив понад 2,8 мільярда гривень. За результатами зібраних матеріалів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України ухвалила рішення про заборону торгівлі цінними паперами двох інвестиційних фондів.

Досудове розслідування триває, проводять заходи на подальше відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами протиправної групи.

Раніше співробітники Служби безпеки України блокували діяльність угруповання, учасники якого викрадали гроші з рахунків клієнтів приватних та державних банківських установ в Україні та за кордоном.

Запровадження карантинних заходів в Україні та активний перехід українців на безготівкові розрахунки вплинули на обсяг шахрайства з платіжними картками та банківськими рахунками.

Читайте нас також у Facebook, Telegram, Twitter, дивіться в Instagram