У Києві викрили конвертаційний центр з оборотом у чотириста мільйонів

У Києві викрили конвертаційний центр з оборотом у чотириста мільйонів. Фото з відкритих джерел

СБУ спільно з Генпрокуратурою припинили у Києві діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом у чотириста мільйонів гривень, повідомляють у Службі безпеки України.

Клієнтами ділків були близько десятка фірм. Зловмисники через фіктивні безтоварні операції виводили кошти замовників у “тінь” та формували штучні податкові кредити для незаконного відшкодування грошей з державного бюджету.

У причетності до діяльності конвертаційного центру підозрюють кілька бюджетних установ столиці.

Під час обшуків вилучено документацію, що підтверджує проведення фінансових оборудок, накладено арешт на двадцять сім рахунків фіктивних фірм. Обшуки та перевірки діяльності конвертаційного центру тривають.

Як писав “Український інтерес“, Служба безпеки України ліквідувала схему виведення капіталів в офшори.