СБУ в Сумах викрила “тіньовиків”, що вивели з економіки мільйони

У Сумах ділки вивели в "тінь" десять мільйонів. Фото: Facebook-сторінка Служби безпеки України

У Сумах працівники Служби безпеки України викрили конвертаційний центр, який протягом чотирьох місяців виводив у “тінь” майже десять мільйонів гривень з реального сектору економіки.

“Серед клієнтів “конверту” були фірми, які отримували замовлення від деяких бюджетних структур регіону. Одним із замовників нелегальних послуг, були представники із Західної України, які легалізували сільгосппродукцію невідомого походження для експорту за кордон. Після чого отримували можливість для неправомірного відшкодування державою податку на додану вартість”, – мовиться на фейсбук-сторінці спецслужби.

Наразі співробітники СБУ вже провели обшуки на робочих місцях організаторів і вилучили документацію, яку використовували для проведення фінансових афер: підроблені документи податкових органів, касові чеки про видачу готівки, печатки низки фіктивних фірм та банківські картки для отримання готівки.

Зараз триває досудове слідство, а рахунки фіктивних структур, які використовували ділки, арештували.