Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність у Дніпрі російського конвертаційного центру із загальним обігом у 700 мільйонів гривень. Про це повідомляють у прес-центрі відомства.
“Конверт” був підконтрольний російській банківській установі та працював за погодженням з власниками корпорації, що зареєстрована в РФ, повідомляють в СБУ.
Як зазначається, організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм для надання “послуг” з мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.
“Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств. Потім гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували”, – йдеться у повідомленні.
Таким чином, протягом 2016-2017 років у “тінь” було виведено понад 700 мільйонів гривен.
Під час обшуків правоохоронці вилучили 1,2 мільйона гривень, 42 печатки “фіктивних” підприємств та фінансово-господарську документацію, що підтверджує протиправні дії ділків.
Як повідомляв “Український інтерес”, СБУ спільно з ГПУ припинили у Києві діяльність потужного конвертаційного центру з щомісячним обігом у чотириста мільйонів гривень.
