На Дніпропетровщині СБУ викрила багатомільйонну фінансову піраміду

На Дніпропетровщині СБУ викрила багатомільйонну фінансову піраміду. Фото: УНІАН

На Дніпропетровщини співробітники викрили організовану злочинну групу, учасники якої ошукали громадян України на більше ніж 75 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

“Керівники двох страхових компаній з ознаками фінансової піраміди незаконно привласнювали гроші громадян, обіцяючи своїм вкладникам захмарні прибутки від розміщення депозитних вкладів та страхових внесків на їх рахунках”, – йдеться у повідомленні.

Злочинна група діяла на території Києва, Житомира, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Полтави, Запоріжжя, Чернігова, Кропивницького, Маріуполя, Херсона та Миколаєва.

За три роки, від діяльності так званої кредитно-фінансової установи постраждали майже 30 тисяч громадян України, а керівники піраміди привласнили понад 75 мільйонів гривен.

Уже затримано та оголошено про підозру двом ділкам, причетним до організації злочинної схеми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, яке карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії та встановлення всіх фігурантів справи.

Як повідомляв “Український інтерес”, на Донеччині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд гривень.