На Чернігівщині викрили конвертаційний центр з обігом 50 млн грн

На Чернігівщині викрили конвертаційний центр з обігом 50 млн грн. Фото з відкритих джерел

Правоохоронці викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 50 мільйонів гривень, до діяльності якого було залучено 14 фіктивних підприємств, зареєстрованих на малозабезпечених осіб. Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Чернігівської області.

Так, зловмисники прикривали незаконну діяльність з переведення безготівкових коштів у готівку, штучне завищення податкового кредиту з ПДВ для суб’єктів господарювання реального сектору економіки міст Києва та Харкова, Чернігівської та Донецької областей, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з реалізації тютюнових виробів.

Правоохоронці проведи шість та співробітники державної фіскальної служби проведено шість обшуків.

За їхніми результатами виявлено документи, чернетки, печатки, комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації, готівку в сумі 325 тисяч гривень. Також було знайдено понад 268 тисяч пачок тютюнових виробів на загальну суму 6,5 мільйонів гривень, які були оформлені на фіктивні підприємства та незаконно зберігались на складах.

Як повідомляв “Український інтерес”, у Києві викрили конвертаційний центр з оборотом у чотириста мільйонів.